Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 мая 2014 года.

Вниманию акционеров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп).
Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 28 мая 2014 года.
Присутствовал акционер, владеющий 1499999 голосующими акциями (99,99993% от общего количества голосующих акций Общества).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп):

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Group»(Каспи Групп).
2. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) и его должностных лиц.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) за 2013г.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013г.
5. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) за 2013г.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) на 2014г.
8. Утверждение в новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Group» (Каспи Групп).

«За» - 1499999 голосов.

2. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) на действия общества и его должностных лиц.

«За» - 1499999 голосов.

3. Утвердить финансовую консолидированную и неконсолидированную отчетность за 2013 год АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) и его дочерней организации АО «Kaspi Bank», с учетом Отчетов Аудитора

«За» - 1499999 голосов.

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2013г.

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль за 2013 год	13 240 803
Отчисления в Резервный капитал	0
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	За 1 квартал 2013 г. – 5 За 2 квартал 2013 г. – 4 За 3 квартал 2013 г. – 4 За 4 квартал 2013 г. – 4
Выплата дивидендов по простым акциям	Не выплачивать

Утвердить следующий порядок по нормативам распределения чистого дохода
АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) по результатам 2013 года.

Показатель	Норматив
Чистый доход	По факту
Отчисления в резервный капитал	0
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Не менее чем, из расчета 0,01 тенге на одну привилегированную акцию в квартал.
Выплата дивидендов по простым акциям	По итогам деятельности за 2014 год.

«За» - 1499999 голосов.

5. Дивиденды по простым акциям по итогам 2013 года не выплачивать.

Генеральному директору АО «Kaspi Group»(Каспи Групп), в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Group»(Каспи Групп), информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

«За» - 1499999 голосов.

6. Определить количественный состав Совета директоров Общества из 4 (четырех) членов Совета директоров.

«За» - 1499999 голосов.

7. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) на 2014 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2014г. Поручить Генеральному директору АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) подписать договор на проведение аудита по итогам 2014г. с ТОО «Делойт».

«За» - 1499999 голосов.

8. Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) в новой редакции.

«За» - 1499999 голосов.