Информационное сообщение для акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18 мая 2012 года.

Вниманию акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп).

Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 18 мая 2012 года.
Присутствовал акционер, владеющий 1499999 голосующими акциями (99,99993% от общего количества голосующих акций Общества).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

I. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп):

2. Повестка дня Собрания:
3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2011г.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2011г. (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения доходов на 2012 год.
5. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию и/или на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2011г. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за второй квартал 2012 года.
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) на 2012г.
7. Определение формы извещения акционеров о созыве общего собрания акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
8. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп).
9. Прекращение полномочий членов Счетной комиссии. Избрание нового состава Счетной комиссии, определение срока ее полномочий.
10. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

«За» - 1499999 голосов.

II. Утвердить финансовую отчетность АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2011 год с учетом Отчетов Аудитора АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп), в том числе:
- Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2011 год и его дочерней организации - АО «Kaspi Bank»;
- Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2011 год и его дочерней организации - АО «Kaspi Bank».

«За» - 1499999 голосов.

III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2011г. (формирование резервного капитала и прочие отчисления).

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль за 2011 год	6 706
Отчисления в Резервный капитал	0
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	По фактическому кол-ву акций из расчета 10 тенге на одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	Не выплачивать

Утвердить следующий порядок и нормативы распределения доходов на 2012 год.

Показатель	Норматив
Чистый доход	По факту
Отчисления в резервный капитал	По итогам деятельности за 2012 год.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Не менее чем, из расчета 0,01 тенге на одну привилегированную акцию в квартал.
Выплата дивидендов по простым акциям	По итогам деятельности за 2012 год.

«За» - 1499999 голосов.

IV. Дивиденды по простым акциям по итогам 2011 года не выплачивать.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2011 года в расчете 10 (десять) тенге на одну привилегированную акцию;
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам второго квартала 2012 года в расчете 110 (Сто десять) тенге на одну привилегированную акцию при условии:
начисление дивидендов по привилегированным акциям не приведет к отрицательному размеру собственного капитала АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп);
начисление дивидендов по привилегированным акциям не приведет к неплатежеспособности и несостоятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп).
Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) по итогам 2011 года – 22 мая 2012 года.
Совету директоров, по окончанию второго квартала 2012 года, установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) по итогам второго квартала 2012 года.
Выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) осуществить путем зачисления дивидендов на текущие счета акционеров;
Генеральному директору АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп), в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» и п.8.5. Устава АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) опубликовать в средствах массовой информации, информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

«За» - 1499999 голосов.

V. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) на 2012 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2012г. Поручить Генеральному директору АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) подписать договор на проведение аудита по итогам 2012г. с ТОО «Делойт».

«За» - 1499999 голосов.

VI. Извещать акционеров о созыве общих собраний акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) путем размещения такой информации на WEB-сайте www.jsc-cfg.kz в порядке и сроки установленные законодательством Республики Казахстан.

«За» - 1499999 голосов.

VII. Установить вознаграждение Члену Совета директоров Nikoloz Shurgaia с 19 мая 2012 года по 31 мая 2012 года – 577 750 (Пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) тенге (после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК). С 01 июня 2012 года – 625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) тенге в месяц (после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК). Членам Совета директоров компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с фактически произведенными расходами.

«За» - 1499999 голосов.