ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет Директоров Акционерного Общества «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) (место нахождения Исполнительного органа: 050012, г. Алматы, ул. Амангельды, 86) сообщает о проведении 27 мая 2013г. в 10-00 местного времени годового общего собрания акционеров по итогам деятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012 год по адресу: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, 26 апреля 2013г.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп).
2. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) и его должностных лиц.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012г.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012г. (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения доходов на 2013 год.
5. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012г.
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) на 2013г.

Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Амангельды, 86», начиная с 16 мая 2013г.. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 9 часов 30 минут 27 мая 2013г. В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться 28 мая 2012г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.