Информационное сообщение для акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2013 года.

Вниманию акционеров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп).
Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 27 мая 2013 года.
Присутствовал акционер, владеющий 1499999 голосующими акциями (99,99993% от общего количества голосующих акций Общества).

1. По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:

Повестка дня Собрания:

1. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) и его должностных лиц.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012г. (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения доходов на 2013 год.
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012г.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) на 2013г.

«За» - 1499999 голосов.

Принять к сведению информацию, о том, что обращений акционеров на действия АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) и его должностных лиц не поступало.

«За» - 1499999 голосов.

3. Утвердить финансовую отчетность АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012 год с учетом Отчетов Аудитора АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп), в том числе:

• Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012 год и его дочерней организации - АО «Kaspi Bank»;
• Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) за 2012 год и его дочерней организации - АО «Kaspi Bank».

«За» - 1499999 голосов.

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2012г. (формирование резервного капитала и прочие отчисления).

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль за 2012 год	123 211
Отчисления в Резервный капитал	0
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	За 1 квартал 2012 г. – 5 За 2 квартал 2012 г. – 55 000 За 3 квартал 2012 г. – 5 За 4 квартал 2012 г. – 5
Выплата дивидендов по простым акциям	Не выплачивать

Утвердить следующий порядок и нормативы распределения доходов на 2013 год.

Показатель	Норматив
Чистый доход	По факту
Отчисления в резервный капитал	По итогам деятельности за 2013 год.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Не менее чем, из расчета 0,01 тенге на одну привилегированную акцию в квартал.
Выплата дивидендов по простым акциям	По итогам деятельности за 2013 год.

«За» - 1499999 голосов.

5. Дивиденды по простым акциям по итогам 2012 года не выплачивать.
Генеральному директору АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп), в соответствии со ст. 23 Закона «Об акционерных обществах опубликовать в средствах массовой информации, информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

«За» - 1499999 голосов.

6. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) на 2013 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2013г.

«За» - 1499999 голосов.