«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлері үшін 2014 жылғы 28 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысы туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ-тың акционерлерінің назарына
2014 жылғы 28 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысын хабарлаймыз.
1499999 дауыс беруші акцияларды иеленеген акционер (Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 99,99993%) қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

1. «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

Жиналыстың күн тәртібі:

1. «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. Акционерлердің «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты білдірген өтініштері туралы мәселелерді қарау;
3. «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ-тың 2013 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
4. 2013 жылғы таза табысты бөлу тәртібін бекіту;
5. «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ-тың 2013 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша бір жай акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшерлерін, төлеу тәртібін мен мерзімдерін бекіту;
6. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау;
7. 2014 жылы «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
8. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесін және акциялардың құнын оларды «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ сатып алған кезде анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту.

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.

2. «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ акционерлерінің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты білдірген өтініштерінің жоқ екені жөніндегі ақпарат назарға алынсын.

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.

3. Аудитордың Есептерін ескеріп, «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ-тың және оның еншілес ұйымы «Kaspi Bank» АҚ-тың 2013 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.

4. 2013 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

Көрсеткіш	мың тг
2013 жылғы таза пайда	13 240 803
Резервтік капиталға аударымдар	0
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу	2013 ж. 1-тоқсан үшін – 5 2013 ж. 2-тоқсан үшін – 4 2013 ж. 3-тоқсан үшін – 4 2013жг. 4-тоқсан үшін – 4
Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу	Төленбесін

2013 жылдың нәтижесі бойынша «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ-тың таза табысын бөлудің мынадай нормативтері бекітілсін:

Көрсеткіш	Норматив
Таза табыс	Факті бойынша
Резервтік капиталға аударымдар	0
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу	Бір тоқсанда бір артықшылықты акцияға кемінде 0,01 теңге есебінен
Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу	2014 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.

5. 2013 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.

«Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ Бас директоры «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейтіні туралы ақпаратты шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.

6. Директорлар кеңесінің 4 (төрт) мүшесінен Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы анықталсын.

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.

7. 2014 жылы «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып «Делойт» ЖШС анықталсын. «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ Директорлар кеңесіне 2014 жылдың қорытындысы бойынша аудит жүргізгені үшін «Делойт» ЖШС-ға төленетін сыйақы мөлшерін анықтау тапсырылсын. «Kaspi Group»(Каспи Групп) АҚ Бас директорына «Делойт» ЖШС-мен 2014 жылдың қорытындысы бойынша аудит жүргізуге арналған шартқа қол қою тапсырылсын.

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.

8. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акциялардың құнын оларды «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ сатып алған кезде анықтау әдістемесі жаңа редакцияда бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 1499999 дауыс.