ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет Директоров Акционерного Общества АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) (место нахождения Исполнительного органа: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А») сообщает о проведении 29 мая 2015г. в 10-00 местного времени годового общего собрания акционеров по итогам деятельности АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) за 2014 год по адресу: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, 25 мая 2015г.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Group»(Каспи Групп).
2. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) и его должностных лиц.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) за 2014г.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014г.
5. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) за 2014г.
6. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) за 2014г.
7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) со статусом независимого директора.
8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
9. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) на 2015г.

Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», начиная с 18 мая 2015г. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 9 часов 30 минут 29 мая 2015г. В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться 30 мая 2015г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.