Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2015 года.

Вниманию акционеров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп).
Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 29 мая 2015 года.

Присутствовал акционер, владеющий 1 498 484 голосующими акциями (99,8989% от общего количества голосующих акций Общества).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Group»(Каспи Групп).
2. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) и его должностных лиц.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) за 2014г.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014г.
5. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) за 2014г.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) со статусом независимого директора.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) на 2015г.

«За» - 1 498 484 голосов.

2. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) на действия общества и его должностных лиц.

«За» - 1 498 484 голосов.

3. Утвердить финансовую консолидированную и неконсолидированную отчетность за 2014 год АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) и его дочерней организации АО «Kaspi Bank», с учетом Отчетов Аудитора.

«За» - 1 498 484 голосов.

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) по результатам 2014г.

Предложение по распределению чистого дохода
АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) по результатам 2014 года.

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль за 2014 год	18 703
Отчисления в Резервный капитал	0
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	За 1 квартал 2014 г. – 4 За 2 квартал 2014 г. – 4 За 3 квартал 2014 г. – 4 За 4 квартал 2014 г. – 4
Выплата дивидендов по простым акциям	Не выплачивать

«За» - 1 498 484 голосов.

5. Дивиденды по простым акциям по итогам 2014 года не выплачивать.
Генеральному директору АО «Kaspi Group»(Каспи Групп), в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Group»(Каспи Групп), информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

«За» - 1 498 484 голосов.

6. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров со статусом независимого директора Дзодзуашвили Арчила.

«За» - 1 498 484 голосов.

7. Определить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (трех) членов Совета директоров.

«За» - 1 498 484 голосов.

8. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) на 2015 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2015г. Поручить Генеральному директору АО «Kaspi Group»(Каспи Групп) подписать договор на проведение аудита по итогам 2015г. с ТОО «Делойт».

«За» -1 498 484 голосов